text
Секретариат

Банки назвали причины блокировки счетов предприятий

  • 25 декабря 2017
  • 9

РБК и Rusbase провели исследование и структурировали сведения о причинах, по которым в 2017 году банки блокировали счета малого бизнеса в соответствии с законом 115-ФЗ об отмывании доходов. По данным «Деловой России» в текущем году было заблокировано порядка 600-700 тысяч расчетных счетов.

Банки назвали причины блокировки счетов предприятий

Среди основных причин блокировки счетов названы:

  • выплаты не в полном объеме НДФЛ с зарплат, премий, гонораров фрилансерам и других платежей физлицам;
  • многократный аномально быстрый вывод средств со счетов – за несколько часов или минут;
  • сотрудничество с неблагонадежными контрагентами;
  • выплата налогов в меньшем размере,не сопоставимом с объемами бизнеса;
  • включение в черные списки ФНС по финансовому мониторингу;
  • недоплата НДС;
  • снятие наличных в больших объемах, чем это делали похожие компании.

Также читайте в электронном журнале:

 

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Мероприятия

Мероприятия

Проверь свои знания и приобрети новые

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Всего один шаг - и документ Ваш!

Только зарегистрированные пользователи могут скачивать материалы с сайта. Регистрация бесплатна и займет менее минуты. После нее Вы сможете загрузить документ, а также получите доступ к материалам и сервисам сайта.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.